Suiza confirma: dinero de Ecoteva pertenecia a Maiman (acusacion era falsa)

Publicado en 'Actualidad Nacional' por andrade, 12 Oct 2014.





  1. andrade

    andrade Miembro de honor

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    Investigación. La fiscalía peruana tendría que replantear toda la investigación a Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug para mantenerla vigente. Según los documentos, el dinero llegó a Panamá, de allí fue a Costa Rica y se utilizó en el Perú.

    El caso Ecoteva podría ser archivado en poco tiempo. La investigación al ex presidente Alejandro Toledo se sostiene en la presunción de que el dinero de las cuentas de Ecoteva por US$ 4’632,400, con los que Eva Fernenbug compró una casa en Las Casuarinas, una oficina y pagó las hipotecas de propiedades de su yerno, en Camacho y Punta Sal, tendría un origen ilícito.

    Sin embargo, la fiscalía Suiza habría corroborado que ese dinero salió de una cuenta de la empresa Confiado Internacional Corp en el LGT Bank, cuyo titular era Yosef Maiman.

    La cuenta N° H189782AA estuvo vigente entre octubre del 2003 y febrero del 2011, registrando fondos totales por US$ 17'527,000. Este dinero fue transferido, entre diciembre del 2006 a mayo del 2011, a las cuentas de Ecostate y Milan Ecotech Consulting, en Panamá, como ya lo había declarado Maiman ante la fiscalía, lo que aclararía el origen del dinero que llegó a Costa Rica, a la cuenta de Ecoteva.

    Así lo señalan los documentos de la cooperación suiza que el ex presidente Alejandro Toledo reclama a la fiscalía traducir para que se defina su situación juridica. La documentación, redactada en inglés y alemán con fecha 15 de mayo del 2014, llegó al Perú el 2 de junio del 2014, diez días después que la fiscal Elizabeth Parco decidió denunciar a Eva Fernenbug por lavado de activos. Desde entonces permanece sin ser traducida.

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Maiman había presentado los informes de las transferencias bancarias, emitidos por los funcionarios del LGT Bank, Ramon Sala y Urs Frich. Parco no les dio credibilidad y solicitó vía cooperación internacional a Suiza que confirme su autenticidad. La fiscalía Suiza dice que son auténticos, según los documentos firmados por la fiscal Miriam Spittier.

    Maiman

    ¿Por qué Maiman le dio ese dinero a Fernenbug? Seguirá en el misterio, pero aclarado el origen lícito de los fondos transferidos a Costa Rica, es poco lo que los fiscales de lavado de activos pueden hacer, indican en el Ministerio Público.

    La fiscalía no tiene ningún indicio que indique que ese dinero vino de otro lado. La cooperación Suiza tampoco parece estar dispuesta a dar mayor información bancaria, salvo que el Perú muestre que el dinero de Maiman tiene un origen ilícito y eso ya es otro asunto.

    La investigación está dirigida contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug, no sobre Maiman, a quien nadie acusa, al menos hasta hoy, de haber cometido un delito que le generó una riqueza indebida.

    Con el tiempo en contra

    Para mantener la investigación abierta, la fiscalía de lavado de activos tendría que establecer una nueva hipótesis sobre el origen de los fondos de Ecoteva, algo difícil, pues la ruta bancaria comienza y termina en Yosef Maiman.

    Ante la respuesta de Suiza, por lo pronto, como hizo Elizabeth Parco, la fiscalía de lavado de activos seguirá ganando tiempo. El fiscal Marco Cárdenas dispondrá la traducción oficial de los documentos antes de decidir, lo que puede durar unos dos meses.

    Sin embargo, la defensa de Alejandro Toledo no parece dispuesta a esperar más. El abogado Luciano López anunció que el lunes pedirá a la fiscalía precisar los cargos contra su cliente.
    http://www.larepublica.pe/12-10-201...coteva-salio-de-cuenta-del-lgt-bank-de-maiman

    La prensa de la Mafia esta calladita :D:D:D:D Ya se les cayó otro linchamiento
     
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  2. verlaineprozac

    verlaineprozac Suspendido

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    suiza un pais unido , solidario con sus congeneres no les iba a tirar dedo , sino perdian ellos tambiem
    crearon un documento y listo , asunto solucionado para toledo.
     
  3. Torbe

    Torbe Miembro diamante

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    Ojalá sea cierto.

    Pero aún así, es un poco confuso porque ese dinero terminó en manos de la abuela.

    Y Toledo es un tarugo. Era tan fácil decir no sé, en lugar de responder cualquier cosa.
     
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  4. inefable

    inefable Suspendido

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    ¿Por qué Maiman le dio ese dinero a Fernenbug?


    Pero eso ya se sabe
    ...
    Siempre se supo.... A Maiman lo perseguian financieramente luego de q la construcciòn de su oleoducto en Egipto se fué al desague por q tumbaron a su "socio" y dictador ...y la primavera arabe cambió todo el escenario... sin oleoducto pero con grandes deudas tuvo q declararse en quiebra...claro solo en el papel...por q billete si tenia...
    Pero para q no le cobren desvió grandes cantidades de dinero a diversos destinos incluso uso amigos para hacer compras innecesarias...ahi es cuando busco a su amigo Toledo...el no quiso figurar directamente pero como entre judios siempre se dan la mano..su suegra si lo hizo..
    Y listo...fin de la historia..

    Insisto.. Toledo será presidente el 2016
    :hi:

    Lee arriba... ..y busca mas info.. aqui en la prensa da risa las cosas q publican..jajjaja hace meses q todo estaba clarito...pero en fin...
    Uno de los defectos de Toledo es q lo golpean como piñata y sigue normal.. lo mismo fue en su gobierno.. dejaba q la prensa entera se le venga encima tirandole barro y no movia un dedo... :hi:
     
    Última edición: 12 Oct 2014
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  5. verlaineprozac

    verlaineprozac Suspendido

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    para mi toledo tiene que ser el presidente en el 2016

    porque ? porque es un profesional radicado en usa , con estudios de economia ,no abogados , ingenieros ,doctores , economia es lo que necesitamos aprender y ponerlo en practica y que se codea con la gente millonaria de inversiones , atraera inversiones , como en su anterior gobierno.
    yo creo que en una empresa , el vendedor que postula a ese puesto mismo, pesa mas si lleva consigo su cartera de clientes ....
     
  6. lumbrerom

    lumbrerom Suspendido

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    Y ahora que dira Panzerverdadero?
     
  7. load

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    Grupo El Comercio aliado de Toledo en las elecciones del 2011.
     
  8. pepelizo

    pepelizo Miembro diamante

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    El mismo maiman dijo que les presto el dinero, por lo tanto se supone que es su dinero.

    el tema es como iba a pagar el prestamo, de donde sacaria dinero para eso.
     
  9. ArsenaL

    ArsenaL Miembro diamante

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    Solo en primera vuelta, al igual que Bruce... lo demás es historia conocida.
     
  10. daiguren21

    daiguren21 Miembro diamante

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    ¿Me están diciendo que el cholo podría quedar libre de polvo y paja? Bueno, creo que esto no le va a gustar mucho a quienes se daban por victoriosos al 2016.
     
  11. Midem

    Midem Miembro de plata

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    Que generoso es ese tal Maiman, sin embargo las contradicciones de Tolebrio perdurarán.
     
  12. inefable

    inefable Suspendido

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    Pero si es La República ...

    Ahhh o sea el tema era ese?? y cual es la acusación?? :oops:
     
  13. pepelizo

    pepelizo Miembro diamante

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    la acusacion ya esta en el congreso y en el MP si no me equivoco , es lavado de activos a toledo no a maiman
     
  14. Morten

    Morten Suspendido

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    ahora seguro los mafiosos de la politica van a decir que suiza miente...

    esta supuesta investigacion solo era un bluff ni pruebas tenia hecha por los mafiosos de la politica (alan?)
     
    Última edición: 12 Oct 2014
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  15. inefable

    inefable Suspendido

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    no pues..si el tema es "como le iba a devolver el dinero"??..entonces q ..esto es como Minority Report..se procesa a alguien antes de cometer el delito?? XD
     
  16. solitario07777

    solitario07777 Miembro diamante

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    Que Toledo sea presidente por eso, por favor con buscar un buen economista en el ministerio se soluciona.

    Eso iso trayendo a PPK y le fue bien.

    Pero por eso no olvidemos los escandalos, la familia que se creían dueños del Peru, muchos de sus congresistas tienen anticuchos ye l mismo los tiene.

    Lo peor con el cuento de los derechos humanos dejo que los terroristas se reorganicen y ahora seguimos con ese problema.
     
  17. Colonial Warrio

    Colonial Warrio Miembro de oro

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    A ver Toledo primero nos dice que la plta era de su suegra, por que eran producto de las reparaciones que Alemania le pagaba a los supirstetes del Holocausto judio; luego cambio la versión por la de que Maiman, le prestaba a una anciana de mas de 80 años para que se ganara alguito con especulación y luego volvio a variar esa explicación una vez mas así que de que estamos hablando??????
     
  18. IvoSan

    IvoSan Miembro de oro

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    Esto no quita que pueda ser lavado de activos.
     
  19. xgabriel

    xgabriel Miembro diamante

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    Seria de Maiman , no de Toledo, quien seria tan culpable como el banco por aceptar ese dinero, osea sale libre.
     
  20. robotech

    robotech Miembro diamante

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    osea toledo dice que la plata es de maiman y le creen asi de facilito. :plop: ya se olvidaron que antes que ese invento dijo que la plata era una imdemnizacion por el holocausto o que era herencia de un comerciante de diamantes o tantas taradeces, creo que fueron como cinco verciones diferente hasta que finalmente se le ocurrio decir que era de mainan, bueno eso pasa por tener un paos con bajo nivel de educacion. :hi:
     
    Última edición: 13 Oct 2014