Prestar tarjeta de débito

Publicado en 'Orientación Legal' por bezzia, 14 Mar 2019.





  1. bezzia

    bezzia Miembro diamante

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    Tengo dos dudas: primero, hace un tiempo que presté mi tarjeta BBVA a alguien que no puede tener una por estar en infocorp, ahí le hacen depósitos para su empresa, que son de montos regulares, pero no creo que haya pasado de 20000 desde que di mi tarjeta. Esto cómo me puede perjudicar? No había pensado en eso hasta ahora, qué pasará cuando tenga que declarar a sunat? Esta cuenta no está asociada a mi ruc, yo manejo otras dos cuentas, bcp e interbank, la bcp sí está asociada al ruc, y esta es mi otra duda, significa que el movimiento de las cuentas que no están enlazadas a mi ruc podría no declarar?
     


  2. nakaq

    nakaq Miembro de oro

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    Declaracion de ingresos... ademas de lavado de dinero
     
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  3. Mashiro

    Mashiro Suspendido

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    evasion de impuesto, y reza para que ese alguien no este en negocios turbios, a un conocido le han metido 9 meses de prision preventiva por cambiarle 15000 soles a un amigo, resulta que este amigo era narco...

    en todo caso te llevaremos frutita.
     
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  4. cexarto

    cexarto Miembro maestro

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    Si la plata esta en una cuenta bancaria, ese dinero ya pasó una serie de filtros de parte del banco. Si hasta ahora no han bloqueado esa cuenta, entonces quiere decir que el sistema financiero no ha detectado ningún movimiento sospechoso. Más bien, dile a tu amigo que estas un poco nervioso(a) y que ya no puedes seguir prestandole la tarjeta. Lamentablemente , siempre hay un riesgo de salir perjudicado al prestar una tarjeta bancaria a menos que sea una persona de tu más entera confianza.
     
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  5. Landash

    Landash Suspendido

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    Son operaciones sospechosas, la unidad de inteligencia financiera te puede caer.

    @Botapuf tendrá que ir sta monica:unsure:
     
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  6. bezzia

    bezzia Miembro diamante

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    Pero no es dinero ilegal, son ingresos normales de una empresa, por servicios, y son montos no muy altos.

    Me hará visitas conyugales... Xd

    Ya pues, es tema serio. Que es la unidad de inteligencia financiera? Hice algo malo? :cray:
     
  7. Lalo2010

    Lalo2010 Miembro diamante

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    Como ya dijeron, la persona puede usar tu tarjeta y tú nombre para fines ilegales...lavado de dinero, extorsión, etc...

    En Internet abundan las estafas, imagínate que den tu número de cuenta para eso....

    Debes decirle que ya no puedes darle y cancelar la cuenta...

    Es mejor perder un amigo (aunque un amigo sabrá entender) que luego andar en problemas judiciales.
     
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  8. henry_eros

    henry_eros Miembro de oro

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    Lo que me parece raro, es que los clientes de tu amigo depositen a una cuenta a nombre de otra persona que no está ligada a su empresa, normalmente la cuenta tiene que tener la razón social de la empresa ya es sospechoso desde ahi
     
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  9. Landash

    Landash Suspendido

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    Que buen sentido del humor:D

    Es una entidad que recibe los reportes de transacciones sospechosas para su investigación, no creo que te hayan detectado ... ya no vuelvas a prestar tu cta de ahorros para ese fin.
     
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  10. bezzia

    bezzia Miembro diamante

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    :mmm:preguntaré.
     
  11. Mr Pulgoso

    Mr Pulgoso Miembro diamante

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    Y esa persona da boleta o factura por los servicios que da o es algo relacionado a servicios como cátering algo así por el estilo que se trata por lo bajo.
     
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  12. pakkO

    pakkO Miembro diamante

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    Tranquila, no pasa nada.

    Si el dinero fue depositado por alguna empresa por el concepto de servicios profesionales a nombre de otra persona, entonces todo está bien, es simplemente un depósito a una cuenta.

    Preocúpate más bien cuando sean montos fuertes.
     
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  13. AUSIÀS

    AUSIÀS Miembro de honor

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    Yo no dejaria una cuenta personal a otra persona , puede acarrearte problemas .
     
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  14. anarkopin

    anarkopin Miembro de oro

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    Dile a tu amigo que se cree cuenta en otro banco y listo, lel conti es el banco con deuda no los demás, el conti es el único que le embarga la cuenta los demas no.
     
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  15. Aaronxpd

    Aaronxpd Miembro de plata

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    Bbva te quita dinero por deuda, no es como bcp o Interbank. Ya te jodio...
     
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  16. josephesteban

    josephesteban Miembro de bronce

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    :cafe: no te llevare jabon, es por tu bien,
     
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  17. bezzia

    bezzia Miembro diamante

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    Por qué me quitaría si es una cuenta de ahorros y está a mi nombre.
     
  18. chichomanuel

    chichomanuel Miembro de honor

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    te dije que no le prestaras tu tarjeta a @Botapuf , seguro ya se gasto todo tu plata en venecas :giggle:
     
  19. Aaronxpd

    Aaronxpd Miembro de plata

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    Cierto! Me webie jajajaja. Pero peor aun, te puedes ir a la carcel por testaferro :oops::P
     
  20. CONTADORES_PERU

    CONTADORES_PERU Miembro frecuente

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    Va a saltar por el ITF ; Sunat algún momento te llamara para que expliques de donde vino esos ingresos y en el peor de los casos te pueden hacer presunción de ingresos no declarados o ser denunciado por lavado de activos ten mucho cuidado por hacer favores ajenos te complicas tu propia vida .
     
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