Patrimonio de Moisés Mamani excede en S/27 millones a lo que declaró al JNE

Publicado en 'Política' por walash, 9 May 2019.





  1. walash

    walash Miembro de plata

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    Patrimonio de Moisés Mamani excede en S/27 millones a lo que declaró al JNE
    En el 2016, señaló que sus bienes e ingresos eran de S/5 millones, pero en una investigación de la PNP se detectó que tiene inmuebles valorizados en S/32 millones

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    Moisés Mamani cumplió los 120 días de suspensión por la denuncia de tocamientos indebidos y ayer se incorporó al pleno del Congreso. (Foto: Mario Zapata / GEC)


    Unidad de investigación09.05.2019 / 10:45 am

    Carlos Neyra

    El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) retornó ayer al Parlamento después de cumplir una suspensión de 120 días en sus funciones por la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.

    Sin embargo, además de ese caso –que la fiscalía continúa indagando–, el legislador es investigado por el presunto delito de lavado de activos y está pendiente de resolverse una acusación por el delito contra la administración de justicia en forma de falsa declaración.

    La investigación por lavado de activos, que lleva abierta más de dos años, se inició a raíz de una denuncia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por mentir en su hoja de vida cuando postuló al Legislativo en las elecciones del 2016.

    En la declaración jurada que Mamani presentó al JNE, declaró ingresos anuales por S/466.000, además de seis terrenos por un valor de S/4’505.000; sin embargo, una pesquisa de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP –efectuada para la indagación por ese delito– revela que el congresista fujimorista omitió información al ente electoral.

    De acuerdo con la policía, el parlamentario tiene nueve inmuebles en Lima, Puno y San Martín valorizados en US$9’739.000. Es decir, más de S/32 millones.



    —El expediente—
    El Comercio accedió al expediente sobre Mamani que contiene tres informes emitidos entre el 2017 y 2019 por la Dirila. Estos concluyen que, tras analizar la información de 254 inmuebles vinculados al congresista, varias direcciones que figuran como de compañías son inexistentes o no fueron ubicadas.

    La hipótesis policial indica: “[Se] habrían constituido diversas ‘empresas de papel’, a fin de ocultar sus activos ilegales bajo la apariencia de negocios lícitos a fin de dar apariencia de legitimidad a los activos”.

    En marzo de este año, la policía además identificó nueve inmuebles de Mamani: dos están en Lima, dos en Puno y cinco en San Martín. El congresista ha reconocido estas propiedades, pero en algunos casos estaban subvaluadas, ya que se trata de edificios, viviendas construidas y fundos agrícolas. Las pesquisas policiales han determinado que el valor comercial de estos asciende a US$9’739.000.

    Para la Dirila, estos “inmuebles reúnen las condiciones para su incautación [por la investigación] que se sigue a Moisés Mamani a cargo de la Fiscalía Provincial en delitos de lavado de activos de Juliaca”.

    Por este motivo, la PNP requirió a la fiscalía de Puno “aplicar la orden de inhibición sobre los bienes, muebles e inmuebles de Moisés Mamani, como medida preventiva para evitar su venta o posibles embargos”.

    Cabe destacar que el fiscal Héctor Huacasi, quien inició la indagación a Mamani en agosto del 2016, fue reemplazado por Sandra Huayta.

    La magistrada solo ha solicitado que la policía realice la verificación de una denuncia periodística que vincularía al parlamentario con actos ilícitos que habrían ocurrido en la provincia de Sandia, en Puno.

    Si bien Huayta también apeló la negativa del Poder Judicial para levantarle el secreto bancario, bursátil y tributario a Mamani, el pedido no procedió porque no se le ha retirado la inmunidad por este caso.

    El plazo de la investigación preliminar al congresista por lavado de activos vence en agosto de este año.

    Sobre el tema de la inmunidad, la ex procuradora de lavado de activos Janet Briones recordó que “en el caso de Joaquín Ramírez se le levantó el secreto bancario al parlamentario Osías Ramírez; entonces, no fue impedimento que sea congresista. Lo que la norma no permite es que sea procesado”.

    Recalcó que la fiscalía “no necesita conocer el delito fuente [para formalizar una investigación], sino una actividad criminal que produce ganancias ilícitas que te proveen los activos delictivos”.

    Respecto al estimado que realizó la policía a los bienes, Mamani respondió a este Diario: “Que saquen la pericia [peritaje]. […] Bueno, la policía me justificará eso, no sé de dónde ellos sacan esa cantidad de dinero. Si la policía dice que tengo US$ 10’000.000, ellos tendrán que sustentarlo. Yo no puedo decir nada”, enfatizó.

    —Las irregularidades en la hoja de vida—

    En su hoja de vida presentada para las elecciones del 2016, Moisés Mamani consignó que laboró como gerente de la empresa Seguridad y Vigilancia Privada entre los años 2005 y 2015, pero, según las verificaciones del JNE y la fiscalía, la compañía estaba de baja de oficio desde el 6 de enero del 2009. Así lo indica la acusación presentada por la fiscal Marcia Gonzales Álvarez, a la que este Diario accedió.

    Cabe recordar que el 3 de marzo del 2016, un mes antes de las elecciones, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno advirtió irregularidades en la hoja de vida de Mamani, como haber consignado un centro de trabajo inexistente y la falta de acreditación con documentos de su formación académica. Pese a ello, no objetó la candidatura al Congreso.

    En diálogo con El Comercio, el parlamentario dijo: “Nunca he faltado a la verdad ni he mentido”.

    Para el abogado en temas electorales Julio Castiglioni, el JEE de Puno “debió haberlo excluido de la lista por haber mentido en su hoja de vida […]. Se podía excluir a los candidatos que habían sido condenados o los que habían faltado a la verdad, hasta un día [antes de las elecciones] según la ley vigente”.

    —El dato—

    La fiscalía investiga a Moisés Mamani por encabezar una supuesta organización criminal que lava activos producto de la minería ilegal, la defraudación tributaria y el narcotráfico.

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  2. Paramour

    Paramour Miembro de bronce

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    asi son esto corruptos, que se puede esperar de los fujimoristas
     
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  3. BRiian

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    Mamani saca el vídeo que tienes con Vizcarra y terminar de una vez con todo esto ... Verán como en los días desaparece estás noticias :v
     
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  4. Aoi Shingo

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    Pt jaj Muchos Puneños tiene plata que da miedoooo. Millonarios sin 5to de secundaria, pero la mayoría es por la minería ilegal, Contrabando,etc. Eso se sabe hace tiempo. Algunos se vuelven presidentes de Club de Fútbol, congresistas, compran inmuebles.. osea le dan una buena lavada al dinero y ya. El mañoson de Mamani de tonto no tiene nada. Saludos.

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  5. Truman

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    Ese broz es platudo es mi modelo a seguir
     
  6. TheSamans

    TheSamans Miembro de oro

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    Este analfabeto es la clase de peruano que debemos eliminar; corrupto, ignorante, sin escrúpulos, mañoso y dispuesto a todo por el dinero, un completo asco de gente...da vergüenza ajena leer que hay gente que lo tiene como modelo a seguir, jajajajajaja
     
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  7. KurtPeru

    KurtPeru Suspendido

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    entonces los demas politicos de otros partidos no son corruptos?? jajajaja pasa pasa nomas
     
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  8. userperu

    userperu Miembro diamante

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    Ese congresista es uno de los mas connotados congresistas de Fuerza Popular.

    Tanto Moisés Mamani como Alejandra Aramayo son puneños.
     
  9. Celtass

    Celtass Miembro de bronce

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    Mafioso de los grandes debe ser el cholo.La prensa yendo a Puno,sabremos de donde nació todo ese billete, (contrabando, minería ilegal etc)
     
  10. juliansolo1974

    juliansolo1974 Miembro diamante

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    Por un momento pense que hablabas de Graña ...
     
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  11. NickoMcBrain

    NickoMcBrain Miembro de oro

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    Riquito héroe...pueeeee
    Seguro hace Zaaaasssss y también levanta billete pueeeeeee
     
  12. Miliko

    Miliko Miembro de oro

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  13. walash

    walash Miembro de plata

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    Que hicieron esos dos?
     
  14. TheSamans

    TheSamans Miembro de oro

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    Graña es otra lacra, pero no califica como analfabeto
     
  15. rsurveyor

    rsurveyor Miembro de honor

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    hay que pasarle el dato a Ivanna Iturbe :biggrin:
     
  16. TheSamans

    TheSamans Miembro de oro

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    Ese serrano No suelta como la foquita, tiene todos los vicios, pero tonto no es
     
  17. shiryu

    shiryu Miembro diamante

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    Otra joyita del fujimorismo

    Cuidado que ahora nos salen que el gobierno esta pecheando al kongreso Jzjzjz
     
  18. Infinity

    Infinity Miembro de plata

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    Exactamente.
     
  19. ejav97

    ejav97 Miembro de plata

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    No fastidies, cómo va a ser valiente alguien que le tocó las nalgas a una mujer. Esa persona, no importa su color de piel, es un corrupto e inmoral.

    Más bien, ustedes deberían haber odiado a Mamani, desde que mostró el vídeo empezó muchas desgracia para FP.

    Todos saben que en la derecha hay gente (no importa de su color de piel) que cometieron fraude para conseguir sus millones, ahí tienes a Graña o a Mamani, gente igual de corrupta.
     
  20. rsurveyor

    rsurveyor Miembro de honor

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    El contrabando da plata!!
     
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