Unas 200 personas acusan a Travel One estafarlas por método de la pirámide

Publicado en 'Actualidad Nacional' por anida, 16 Dic 2008.





  1. anida

    anida Miembro frecuente

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    Unas 200 personas quienes reclaman a la empresa Travel One que les devuelva su dinero invertido con la promesa que iban a ganar US$300 por mes.
    Las pirámides financieras que estafaron a cientos de personas en Colombia y el fraude histórico del magnate de Wall Street, Bernard L. Madoff, tendrían una versión menor en el Perú, según afirman cientos de personas que se agolpan en el frontis de la empresa Travel One, a la cual acusan de engañarlas utilizando este método.

    Según informó Aristóteles Medina, representante de los afectados, Travel One ofrece que el cliente dé una cuota inicial de US$259 con la promesa de convertirlos en US$6 mil en poco tiempo, pero para ello, exigen traer nuevos inversores que hagan posible continuar el ciclo.

    Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC), relató que no es la primera vez que reciben quejas sobre esta empresa, pues hace un mes unas 40 personas de Andahuaylas reclamaban la devolución de su dinero, objetivo que lograron.

    Sin embargo, en esta ocasión se trata de un grupo de aproximadamente unas 200 personas exigen el reintegro de su inversión.
    Jonhatan Herrera, representante de Travel One en el Perú, informó que la empresa funciona en 12 países del mundo y tiene como objetivo generar ingresos en base a los productos que ofrece la compañía.

    Sostuvo que personas mal intencionadas utilizaron el nombre de la compañía para estafar a incautas personas con sus ahorros.
     


  2. Leach!!

    Leach!! Suspendido

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    A llorar a otra parte.... :D
     
  3. Habacuc

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    Eso pasa por entrar a piramides, falta que falle uno y el resto automaticamente pasa a ser estafado, no hay manera en la cual de la noche a la mañana hagas un monton de dinero.
     
  4. Manuelit0

    Manuelit0 Suspendido

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    Eso les pasa por querer ganar dinero facil!
     
  5. WebinteLL

    WebinteLL Miembro frecuente

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    No se podria invertir dinero cuando no hay papel firmado y mucho menos cuando no hay validez de dicha empresa o persona. Yo esto lo veo como un simple pandero familiar.
     
  6. jorge2468

    jorge2468 Miembro de bronce

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    ahora he visto las noticia y veo que son campesinos de Ayacucho, esto si me parece un tremendo abuso.
    no me explico como ha sucedido esto, como han llegado hasta alli, y que les han dicho, porque ellos no tienen ninguna posibilidad de vender un paquete turistico.
    aqui hay gato encerrado, cre oque solo se sabe parte del cuento y hay vivos que se han valido de otras artimañas.
     
  7. hpcita

    hpcita Miembro maestro

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    Pero cómo es posibLe que aún aLLá personas que puedan caer en manos de gente tan inescrupuLosa y sinverguenza .... La vdd. da coLera ajena !
     
  8. ArsenaL

    ArsenaL Miembro diamante

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    a eso le llamo ignorancia...

    ke el estado invierta mas en educacion... xD!!
     
  9. FerSiTa

    FerSiTa Miembro de bronce

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    Deberian asegurarse dónde meten su dinero, :uhm: que barbaridad.
     
  10. blackphoenix

    blackphoenix Suspendido

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    jaaaa,!!! que facil se la llevan...
     
  11. pgest0

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    La vida es así. A levantarse.
     
  12. Harumy66

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    Yo soy representante de Travelone desde setiembre del 2005 y debo decir que aquí no se gana plata fácil hoy que trabajar mucho si quieres ganar. Si quieren ganar plata fácil no lo conseguirán ni en Travelone ni en ningua empresa de network marketing.
     
  13. Athena

    Athena Miembro de oro

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    Protesta con base denuncian que fueron a estafarlos hasta sus lejanas comunidades.
    Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/edicionNota.php?IDnoticia=29385&EN=1359
     
  14. soulfly

    soulfly Miembro de bronce

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    Para darse cuenta, lo que es una pirámide, no hay que saber de economia o finanzas, cualquier persona que tenga el minimo de sentido comùn se da cuenta cuando hay estafa :P:P
     
  15. Athena

    Athena Miembro de oro

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    Entidad bancaria también fue víctima de lo que se considera “la mayor estafa de la historia”.

     
  16. ElCexar

    ElCexar Miembro de oro

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    el dinero facil...
    facil cayeron..

    sera cuestion de poner en google modalidades de estafa..
    lo comente antes en otro tema, eso ya tenia que ser mas publicado, pronto en los noticieros..
     
  17. CaRpEdIeM

    CaRpEdIeM Suspendido

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    son increibles las modalidades para estafar q inventan, no se si seran invenciones importadas de otros paises o si la habra inventado un peruano, el detalle es q el afan de conseguri dinero facil, hace caer a mucha gente.

    pero bueno¿a ustedes nunca los estafaron de alguna manera, cuantos de los q se burlan aqui puede decir a mi nunca me engañaron? q facil es hacer leña del arbol caido. ilusos.
     
    Última edición: 26 Dic 2008
  18. Diet

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    Madoff permanece libre bajo fianza y tendrá arresto domiciliario

    01:19 PM Nueva York.- Bernard Madoff, el inversor acusado de uno de los mayores fraudes en la historia de Wall Street, continuará libre bajo fianza, pero deberá tener un grillete electrónico y permanecer bajo arresto domiciliario, ordenó el miércoles un juez estadounidense.

    El juez de una corte de distrito de Estados Unidos Gabriel Gorenstein dijo mediante una orden escrita que se le pidió a la esposa de Madoff, Ruth, que entregue su pasaporte antes del mediodía de jueves y que fue suspendida la audiencia que había sido programada para el miércoles, precisa Reuters.

    "A la luz de esta orden y de un acuerdo entre el acusado y el Gobierno sobre los cambios a las condiciones de la fianza, no es necesario realizar hoy una nueva audiencia sobre la fianza", precisó el juez en la orden escrita.

    "Por consiguiente se cancela la audiencia", agregó.

    El juez modificó la fianza para que Madoff no necesitara la firma de otros dos garantes, como se estipuló inicialmente tras su arresto la semana pasada bajo la acusación de fraude financiero.

    Sólo su esposa y su hermano Peter, quien también trabajaba en la firma de Madoff, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, habían dado la suya hasta el miércoles en la mañana.

    "Parece que el acusado no logrará cumplir con la condición restante de conseguir otros dos garantes para la fianza", escribió en una carta al juez el fiscal asistente Marc Litt.

    Bajo las nuevas condiciones, Madoff también deberá cumplir con un toque de queda entre las 19.00 y las 9.00 hora local. El grillete electrónico será instalado lo antes posible, de acuerdo a los documentos de la corte.

    Madoff podría recibir hasta 20 años en prisión y una multa de hasta 5 millones de dólares de ser hallado culpable.

    El ex presidente del mercado Nasdaq fue arrestado tras confesar haber perpetrado un fraude que alcanzaría los 50.000 millones de dólares, según las autoridades.

    El Gobierno lo acusa de realizar desde el 2005 un esquema de pirámide financiera o Ponzi, en el que a los inversores se les pagaba con el dinero de los que entraban después.

    Madoff, acusado de defraudar bancos, fundaciones de caridad y a millonarios cuyo dinero administraba, fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 10 millones de dólares el jueves pasado.

    Pero bueno, entonces Esta libre libre?

    Saludos.:hi:
     
  19. weskerhouse

    weskerhouse Miembro de bronce

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    nunca mas confiare en el cuy magico los hicieron cholitos
     
  20. Athena

    Athena Miembro de oro

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    BERNARD MADOFF Y LA MAYOR ESTAFA EN HISTORIA DE LOS EEUU

    La increíble estafa piramidal de Bernard Madoff ha salpicado a gigantes de la banca mundial, que han reconocido ya pérdidas propias o de sus clientes que alcanzan unos 10.000 millones de euros debido a su exposición a los productos del ex presidente del Nasdaq.

    En España, las entidades españolas han gestionado o invertido unos 3.000 millones de euros -con el SANTANDER a la cabeza- en instrumentos financieros afectados por la estafa cometida por la firma de Madoff, que podría ascender globalmente a alrededor de 37.400 millones.




    Las grandes dudas suscitadas ante este fraude son cómo pudo pasar desapercibido a grandes entidades financieras y a los reguladores durante más de 40 años. Aunque la investigación será la que aporte luz al caso, con los datos actuales, éstas son algunas claves para entender el fraude:
    • ¿Qué es una estafa piramidal?. Es un tipo de fraude que consiste en pagar las rentabilidades prometidas con el dinero que va entrando de nuevos clientes del fondo de inversión. La representación gráfica sería como una pirámide invertida, de tal modo que en la base se encuentra el primer inversor y éste va recibiendo plusvalías de los nuevos accionistas que entran. El problema es que si dejan de entrar nuevos clientes, la pirámide se derrumba. Es un sistema de fraude que ya tiene más de 100 años.
    • ¿Cómo funcionaba el fraude de Madoff?. Su ‘tapadera’ era la sociedad que fundó en 1960 con el nombre de Madoff Investment Securities y que servía para captar las inversiones de personas adineradas. Oficialmente, Madoff invertía ese capital en acciones de grandes compañías y opciones de compra de esos títulos. Ofrecía altas rentabilidades -entre 10-12%-, que nunca se veían afectadas por los vaivenes de los mercados, algo muy inusual. La realidad es que invertía sólo una pequeña parte de esos fondos y la mayor se utilizaba para pagar a los antiguos clientes.
    • ¿Cómo captaba nuevos clientes?. Debido principalmente a dos motivos. Por un lado, la mencionada alta rentabilidad -de hasta el 12% anual-. En segundo lugar, por su prestigio y el aura de exclusividad que otorgó a su sociedad. Madoff fue presidente del consejo de administración del índice Nasdaq de EEUU, uno de los más importantes del mundo, lo que le daba credibilidad. Además, reclutaba a sus clientes en clubes exclusivos, como el Palm Beach de Florida, y su reputación creció entre estas personas ricas hasta llegar incluso a grandes de la banca internacional.
    • ¿Qué vehículos de inversión utilizaba Madoff?. Principalmente, los ‘hedge funds’, es decir, fondos de inversión libre que se caracterizan por una laxa regulación, capacidad para aplicar estrategias arriesgadas y la búsqueda de altas rentabilidades en cualquier situación de mercado. Teóricamente los ‘hedge fund’ están limitados a grandes inversores, ya que requieren un patrimonio mínimo muy elevado.
    • ¿Cómo se desmoronó la pirámide?. La crisis financiera provocó que entraran cada vez menos clientes y Madoff tenía que hacer frente a los pagos de los inversores que querían recuperar su capital, un dinero que ya se había evaporado en el pago a otros que se fueron antes.
    • ¿Por qué no lo descubrió el regulador del mercado?. Ésa es la gran duda y lo cierto es que el fraude deja en entredicho el sistema regulatorio de EEUU. El patrimonio de Madoff bajo su gestión era oficialmente de 17.000 millones de dólares, aunque en realidad estaba moviendo cantidades que pueden superar los 50.000 millones. Esto quiere decir que una parte del dinero nuevo que entraba en el fondo se invertía directamente en la cartera, pero otra parte se desviaba a pagar rentabilidades a los accionistas. La SEC ha alegado que Madoff fue muy inteligente al rechazar facilitar a sus clientes acceso a sus cuentas por Internet. Según ‘Washington Post’, enviaba los informes por correo ordinario, mientras que la mayoría de los ‘hedge fund’ lo hacen por e-mail para facilitar su análisis.
    • ¿Operan los ‘hedge fund’ en España?. Esta industria está sometida a una estricta regulación por la CNMV y apenas está desarrollada en comparación con otros países. Actualmente hay 24 fondos de inversión libre registrados en España, aunque existen otros 40 fondos de fondos. Estos vehículos captan dinero de los inversores y los distribuyen en otros ‘hedge fund’ internacionales.
    • ¿Cómo se extendió el fraude entre la banca?. Principalmente, mediante la inversión del dinero de sus clientes en la sociedad a través de sociedades y gestoras de grandes patrimonios. Por ejemplo, el Santander invirtió más de 2.300 millones de sus clientes en la sociedad de Madoff a través de Optimal, un fondo que invierte en otros fondos. Otros bancos también invirtieron parte de su propia tesorería en la sociedad de Madoff.
    • ¿Corren peligro las inversiones de los pequeños ahorradores?. No, porque los ‘hedge fund’ no son accesibles a ellos, ya que muchos requieren una inversión mínima muy elevada. Además, en el caso de Madoff la inversión en esos fondos era prácticamente por invitación.
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    Bernard Madoff
    El ex presidente del mercado electrónico de acciones Nasdaq fue arrestado y acusado de fraude con valores, en un caso que podría convertirse en la estafa más grande en la historia de Estados Unidos.

    El gestor Bernard Madoff administraba un fondo de cobertura que acumuló US$50.000 millones en pérdidas fraudulentas, el cual -según aseguraron los fiscales del caso- él mismo calificó como “una gran mentira”.

    A Madoff se le acusa de haber utilizado dinero de nuevos inversionistas para financiar los intereses de aquellos que ya estaban participando, a los cuales inicialmente se les ofrecía una rentabilidad bastante alta.

    El acusado, de 70 años, salió en libertad tras pagar una fianza de US$10 millones.
    Pruebas de la acusación.
    Notificación de la detención.
    El operador fundó en 1960 la compañía Bernard L. Madoff Investment Securities, pero también estaba a cargo de forma paralela de un negocio de fondos de cobertura.
    De acuerdo con la Fiscalía, Madoff le dijo a al menos tres de sus empleados el miércoles que el fondo que administraba -por unos US$17.100 millones en la actualidad- era un fraude y que había estado insolvente por años, por lo que las pérdidas eran de al menos US$50.000 millones.
    Madoff también fue denunciado por la agencia federal a cargo de la protección de los inversionistas y el mantenimiento de la integridad del mercado de valores, la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés).

    Fuente:Tvbruto