lavado de activos inunda negocios formales

Publicado en 'Economía y Finanzas' por bruce lee, 16 Feb 2011.





  1. bruce lee

    bruce lee Miembro maestro

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    abro este post debido ala gran cantidad de negocios formales dedicados al negocio de lavado de activos la cifra cada vez mas creciente indica que hasta 6 de cada 10 negocios en lima
    estarian dedicados a esta labor
    mi preocupacion y consejo para los futuros empresarios es que vallan con cuidado no tanto por el hecho de verse involucrados en estas actividaes sin querer ,sino mas por las consecuencias que esto tiene en el mercado
    en pocas palabras quizas estes planeando abrir una empresa o crear un negocio pero si no tienes en cuenta esta variable es mas que seguro que te encaminas al desastre
    porque ,porque una de las formas que tiene el lavado consiste muchas veces en comprar un producto y venderlo por debajo de su valor real para darle rapido movimiento a ese dinero mal habido, de esta manera algo que en el mercado deberia costar 100 estos senores lo venden en 50 ,haciendo inviable cualquier negocio en ese rubro por la imposibilidad de una competencia justa,por eso tengan cuidado cuando cuando quizas en papel y cifras vean un negocio redituable averiguen si estan lavando activos por eso canal sino es mas que seguro que perderan su capital ,es por eso mejor dedicarse a negocios algo especializados y no ala venta o comercializacion mayorista de algunos productos en forma indiscriminada:hi:
     
    Última edición: 16 Feb 2011


  2. JayCee

    JayCee Miembro frecuente

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    la mayoria de hostales son lavanderias de narcos... nadie las fiscaliza por eso declaran un monton de clientes al mes cuando no tienen ninguno...
    Otro negocio lleno de narcos es el inmobiliario. Construyen edificios al cash sin financiamiento del banco y sin fiscalizacion, por eso el sector construccion es el que mas impuestos le debe a la Sunat... dicho sea de paso, contribuyen con el aumento excesivo de la oferta de departamentos e inflan aun mas la burbuja inmobiliaria...
     
  3. Rex_et

    Rex_et Miembro maestro

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    Yo siempre paso por una cevicheria bien puestecita en Surquillo (no diré el nombre), que para vacia, paso por ahí a diario y a diversas horas y está todo el tiempo vacía. Funciona desde hace cuatro años y me pregunto cómo hacen para mantenerse, una vez se lo comenté a un amigo y me dijo que el antiguo deuño del local cayó preso justo hace cinco años y que le vendió el local a su hijo. El tío había caído por estra metido en tráfico de drogas.
     
  4. Hashish

    Hashish Miembro maestro

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    Igual otra cevicheria en Sucre, ya entiendo :plop:
     
  5. Antonio26

    Antonio26 Miembro de bronce

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    Ademas de hostales y restaurants, tambien lo son las cabinas de internet y lan center, es increible que puedan hacer inversiones de $20,000 a $30,000 dolares en 30 a mas equipos (PC, LCD, perifericos ETC ETC) y terminen cobrando 1 sol la hora y todavia regalan horas gratis.
     
  6. gatocorrupto

    gatocorrupto Miembro diamante

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    Buen punto, igual hay unas tiendas de ropa carísima que siempre están vacias, por ejemplo en Conquistadores en San Isidro, ni loco que puedan cubrir costos así
     
  7. JayCee

    JayCee Miembro frecuente

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    Hay mas podredumbre en las importadoras tambien. Muchas se hacen prestamos de varios cientos de miles de dolares en Lima y colaterizan con cuentas de deposito a plazos en Panama (dinero sucio). Despues que ingresan la mercaderia al Peru, la venden por debajo del costo y nunca pagan la deuda al banco. Entonces el banco ejecuta el colateral y se cobra con la cuenta en Panama. Para esto la importadora ya logro traer su billete al peru legalmente y de ahi desaparecen... y los ineptos de la sunat bien gracias persiguiendo a los empresarios honrados que tienen que competir con narcos que destruyen el mercado subvaluando mercaderias porque su objetivo no es ganar utilidades sino lavar... y de los bancos ni se diga, se hacen de la vista gorda porque las utilidades que sacan del billete de narcos es altisima por eso nunca denuncian... el Peru ya es un narcoestado, solo que no se han dado cuenta todavia porque no se ha llegado al nivel de Juarez... pero es solo cuestion de tiempo.
     
  8. bruce lee

    bruce lee Miembro maestro

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    en algunos sectores la subvaluacion de productos es realmente escandalosa tanto asi que quizas en apariencia pudiera parecer un buen negocio ,y no lo es sencillamente porque el que menos quiere comprar cosas por debajo de su valor real para luego revenderlas en provincia en bolivia o el momento que desaparesca la empresa lavadora de activos ,entonces alli aparecen los especuladores y comienzan ya no a vender a valor real sino
    con sobrevalor ,no ven que ya no estan las empresas lavadoras que antes regalan la mercaderia o los productos ,el circulo se cierra estafan al estado ,jod..en al pequeno empresario y asaltan al comprador, que brutos

    Psdt.estos que les compran alos lavadores tambien estan metidos en la cumbianga
    lo que mas pica me saca es que esta forma de lavar dolares perjudica a miles de familias
    que tienen sus negocios pequenos y medianos y se ven forzados o a quebrar o a vender
    ganando casi nada ,es por eso que vemos tantas empresas serias donde lasd utilidades son bajisimas (menos del 2 porciento) aun teniendo bastante dinero invertido en infraestructura y capital :ptm:
     
  9. JayCee

    JayCee Miembro frecuente

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    Las empresas de venta de autos usados tambien son tremendas lavanderias... Ofrecen a sus clientes un mejor precio si compran en cash pero entregan una factura con el precio original. La diferencia es para justificar la plata del narcotrafico que esta siendo lavada en un negocio "legitimo".
    Los casinos tambien son otros lavanderos. Las fichas se compran en cash sucio pero al narco no le importa jugar. Van y canjean las fichas por un cheque del casino y de esa manera lavan el dinero sucio (tal vez en complicidad con el dueño del local).
    Las carreras de caballo tambien se prestan para la lavanderia. Los narcos le compran el billete al ganador con un premium en cash y luego van y cobran el billete ellos como si hubieran ganado, pagando el respectivo impuesto y asi lavando su billete. Lo mismo ocurre con la loteria. Los narcos esperan a los ganadores afuera del local de la loteria y les ofrecen comprar el billete ganador con un "premium" y luego ellos van y cobran el billete como si fueran los ganadores. Claro pierden dinero pero ese es el costo del lavado.
    Las casas de cambio tambien son lavanderias industriales. Como no son reguladas tanto como los bancos, los narcos pueden hacer transferencias gigantescas a cuentas offshore y las casas de cambio no registran las transacciones...
    En fin ya se estan viendo asesinatos a lo colombia y mexico en las calles de lima. La evidencia no puede ser mas contundente... pero con policias que ganan 800 soles al mes, y con leyes que protegen a los delincuentes, podemos estar 100% seguros que el Peru sera el proximo juarez de sudamerica...
     
  10. carlost

    carlost Miembro diamante

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    Aqui Piura, q esta en la ruta de la droga a Ecuador, nadie puede explicar como hay tantisimas camionetas 4x4 si no hay negocios nuevos, es comun ver negocios, que ni abren sus puertas y los "dueños" cambiar de carro a cada rato, extraoficlalmente se calcula que el 70% de los negocios en Piura, son pura fachada, la policia lo sabe, pero en lugar de combatirla vive de los narcos. La SUNAT también bien grscias, para fregar a unos cuantos, pero a los narcos ni los toca, y no creo q no se de cuenta que de donde sacan 30,000 a 40,000 dolares para comprar camionetas si no tienen respaldo economico, en fin, nada va a cambiar
     
  11. kof_albert

    kof_albert Suspendido

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    con Razon . yo tengo una casita que ise construir hace poco nomas eso keda pora cajamarquilla - lurigancho chosita en ahi la mayoria de las casas son de 1 piso y una q otra de dos pero hay dos hotelasos del mismo dueño 5 pisos bien cheveres y pa colmos los dos hoteles ta serpados solo por una casa ' que rraro no ¿ yo boy ala semana a ver mi casa y no veo mucha gente solo gente que vive por la zona no me explico por que levanto dos telos bonitos 5 pisos pegados o ? tendra full clientes '
     
    Última edición: 18 Feb 2011
  12. crock

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    ¿Habra tambien lavado de dinero en las grandes inversiones en la costa norte?
     
  13. bruce lee

    bruce lee Miembro maestro

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    el negocio del narcotrafico esta metido en todo desde negocios formales hasta politicos
    pasando por casi todos los rubros ,el asunto es como en algunos sectores perjudica alos
    comerciantes honestos desbarrancando los precios en algun rubro solo para lavar los mismos eso no es justo ,ami me importa un bledo si un narcotraficante se levanta 1,000 casas si quiere o si se compra cien carros ,pero entrar a lavar dolares mediante el sistema de compra de productos para revenderlos tirandose al piso y lavar su plata al toque eso es un abuso ,que perjudican a miles de familias ,o incluso cientos de miles de familias que se ven forzadas a quebrar sus empresas o para abaratar costos y competir con la lavanderia de dolares despedir personal ,y la culpa de esto la tiene en parte mas que los narciotraficantes los comerciantes ambiciosos avidos de obtener pingues ganacias a costa del sufrimiento de gente y empresas que trabaja honestamente ,a ver porque la sunat no les hace auditorias a estas empresas que ya son recontra conocidas.:ptm:
     
  14. JayCee

    JayCee Miembro frecuente

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    La sunat esta en pañales. No tienen auditores especializados en detectar lavado de dinero como si existe en colombia. Aqui la sunat te manda una auditora de 21 años recien salida de la villareal para que le muestren unas cuantas facturas y cruzar... un contador ducho se las pasea 20 veces...
     
  15. carlost

    carlost Miembro diamante

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    Olvidate de la policia, si crees que subiendoles el sueldo se van a portar mejor estas equivocado, porque les sale mas rentables andar "picando" a los narcos, por su cumpleaños, santo del capitan, navidad, etc. o quien crees que les para el hambre a los tombos, saben donde estan los narcos, quienes son, los tienen identificados, pero para andarles gorreando.
     
  16. Makoto

    Makoto Miembro maestro

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    a lo condorito...PLOP!!

    Eso es muy cierto q los narcos lavan su dinero en diversos tipos de negocio, he visto semejantes casas de 4 pisos, con acabados de lujos, autos de marcas exclusivas, con camaras de vigilancia??? en un barrio q esta hasta las patas. Los mismos obreros (carpinteros, albañiles) tiran dedo despues q les hacen sus trabajos.

    Pero tampoco metamos a todo en un mismo saco, a este paso hasta la señora q vende golosinas en la esquina va estar lavando dinero del narcotrafico.
     
  17. Dark Zero

    Dark Zero Miembro de honor

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    dicen que los narcos hasta le aceitan a muchos foros de la web (al menos no ha pasado eso aqui) para publicitar sus productos, pero lo malo es que si ocurriese eso aqui seria una catastrofe....

    tmb telefonica y el gobierno estan aceitados por narcos
     
  18. crock

    crock Miembro diamante

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    Es que la Sunat no tiene la funcion de detectar lavado de dinero sino defraudacion tributaria, como ingresos no declarados, gastos inflados.
    La que se encarga del lavado de dinero es la Unidad de Investigacion Financiera que se fija mas en los movimientos de dinero mayores a diez mil dolares, cosa facilmente eludida moviendo muchos montos menores a esa cifra.
     
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