¿Hasta cuánto dinero puedo depositar en un banco sin que me pregunten?

Publicado en 'Economía y Finanzas' por Leoj Amocich, 20 Jun 2012.





  1. Leoj Amocich

    Leoj Amocich Miembro maestro

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    Sé que aquellos que tienen negocios ilícitos no colocan todo su dinero en los bancos pues los investigarían, ¿hasta cuánto dinero se puede colocar en un banco sin que tengan que preguntar de dónde proviene?

    Saludos
     
  2. martin_l

    martin_l Suspendido

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    9999 dólares o 29999 soles por cada depósito aunque si ven que tienes mucho dinero y ninguna actividad conocida te preguntarán igual
     
    Última edición: 20 Jun 2012
  3. Petunioloco

    Petunioloco Miembro de plata

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    Something wrong about this.....
     
  4. Cutie =3

    Cutie =3 Miembro diamante

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    asu esa pregunta es muy sospechosa
    lavas dinero ? :mmm:

    sorry no pude evitar pensar en ello ... u_u
     
    A latis1387 le gustó este mensaje.
  5. asv81

    asv81 Miembro de plata

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    A eso le llaman lava (lavado de dinero) tienes que llenar una ficha por el monto de donde viene, no recuerdo cuanto creo mas de 3 k o 5 k.
     
  6. Leoj Amocich

    Leoj Amocich Miembro maestro

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    jajaja, nada que ver, sólo fue por curiosidad, de todos modos creo que ya no voy a depositar mi dinero en ningún banco.:oops:
    Saludos
     
    Última edición: 20 Jun 2012
  7. TexTex

    TexTex Miembro de plata

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    abre una cuenta en el gran caiman :biggrin:
     
  8. martin_l

    martin_l Suspendido

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    Bancarizarte es la mejor opción, te da muchas alternativas y seguridad, si bien no son muchos intereses los que da una cuenta de ahorros si te brinda confianza de que tu dinero está bien guardad y no "debajo del colchón". Saludos
     
  9. Leoj Amocich

    Leoj Amocich Miembro maestro

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  10. 3lf0

    3lf0 Miembro maestro

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    En los Bancos siempre te van a hacer preguntas, Si depositas > o = a 1000 Dolares tienes que presentar tu DNI
     
  11. martin_l

    martin_l Suspendido

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    Totalmente de acuerdo contigo.

    ----- mensaje añadido, 20-jun-2012 a las 13:32 -----

    Nop, el dni es a partir de 10 mil dólares o 30 mil soles junto con el registro de lavado de activos, por menos no te preguntan nada.​
     
    Última edición: 20 Jun 2012
  12. Leoj Amocich

    Leoj Amocich Miembro maestro

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    çlñpññpop0909088uuiyytreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccc0012cccccccñlñooikjunhghfcpñjk`p97iyuujjhjyujhyu979yijgbcvf6tuugjgjhjhhjkjhcvcvveeeeeeeeeeeevbnvj:chau:kk.

    ----- mensaje añadido, 20-jun-2012 a las 13:37 -----



    Disculpen, esos dos mensajes anteriores los envió mi pequeña hija de 3 añitos, ella también quería opinar.(L)
     
    A [LoGaN] le gustó este mensaje.
  13. monitor12

    monitor12 Suspendido

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    cómo va la imprenta? 10000 dolares como dijeron arriba, es la misma cantidad que puedes portar en tu bolsillo en un viaje internacional
     
  14. Javp

    Javp Miembro de bronce

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    [​IMG]

    :biggrin:

    Depende del tipo de cuenta que apertures... hay cuentas que son hasta 3000 otra 10000 obiamente que si son monto elevados te pediran mas documentacion... alguien que trabaja en bancos te podria informar mejor
     
    A Montparnasse y Louis16 les gustó este mensaje.
  15. Montparnasse

    Montparnasse Suspendido

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    Que te vaya bien en lo que te propones hacer. Si eres lo suficientemente cauto, como parece ser, es menos probable que te cojan.
     
  16. Louis16

    Louis16 Miembro de oro

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    Esa imagen de arriba xD.
     
  17. matias331

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    Recuerdan la escena de lavado de dinero en Caracortada, aquí es común, creo que no hay vedette que no se haya visto envuelta en este tema.
     
  18. 3lf0

    3lf0 Miembro maestro

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    Pues en BCP me pide dni cuando deposito 1000 cocos
     
  19. Raul_Velazco

    Raul_Velazco Miembro maestro

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    En el caso de Interbank te solicitan la declaración jurada de activos (así se llama) a partir de 10 mil soles.
     
  20. ame230585

    ame230585 Miembro frecuente

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    En el BancoFalabella también es a partir de 10,000 soles
     
: banco