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¿Hasta cuánto dinero puedo depositar en un banco sin que me pregunten?





Leoj Amocich Hombre
 
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20-jun-2012, 13:17
#1


Sé que aquellos que tienen negocios ilícitos no colocan todo su dinero en los bancos pues los investigarían, ¿hasta cuánto dinero se puede colocar en un banco sin que tengan que preguntar de dónde proviene?

Saludos





Leoj Amocich está desconectado  


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martin_l Hombre
 
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20-jun-2012, 13:18
. Editado por martin_l 20-jun-2012, 13:19
#2


9999 dólares o 29999 soles por cada depósito aunque si ven que tienes mucho dinero y ninguna actividad conocida te preguntarán igual
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Petunioloco Hombre
 
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20-jun-2012, 13:19
#3


Something wrong about this.....
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Cutie =3 Mujer
 
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20-jun-2012, 13:20
#4


asu esa pregunta es muy sospechosa
lavas dinero ?

sorry no pude evitar pensar en ello ... u_u
A latis1387 le gustó este mensaje
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asv81 Hombre
 
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20-jun-2012, 13:20
#5


A eso le llaman lava (lavado de dinero) tienes que llenar una ficha por el monto de donde viene, no recuerdo cuanto creo mas de 3 k o 5 k.
asv81 está desconectado  

Leoj Amocich Hombre
 
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20-jun-2012, 13:24
. Editado por Leoj Amocich 20-jun-2012, 13:24
#6


Cita:
Publicado por Cutie =3 Ver Mensaje
asu esa pregunta es muy sospechosa
lavas dinero ?

sorry no pude evitar pensar en ello ... u_u
jajaja, nada que ver, sólo fue por curiosidad, de todos modos creo que ya no voy a depositar mi dinero en ningún banco.
Saludos
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TexTex Hombre
 
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20-jun-2012, 13:26
#7


Cita:
Publicado por Leoj Amocich Ver Mensaje
jajaja, nada que ver, sólo fue por curiosidad, de todos modos creo que ya no voy a depositar mi dinero en ningún banco.
Saludos
abre una cuenta en el gran caiman
TexTex está desconectado  

martin_l Hombre
 
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20-jun-2012, 13:26
#8


Cita:
Publicado por Leoj Amocich Ver Mensaje
jajaja, nada que ver, sólo fue por curiosidad, de todos modos creo que ya no voy a depositar mi dinero en ningún banco.
Saludos
Bancarizarte es la mejor opción, te da muchas alternativas y seguridad, si bien no son muchos intereses los que da una cuenta de ahorros si te brinda confianza de que tu dinero está bien guardad y no "debajo del colchón". Saludos
martin_l está desconectado  

Leoj Amocich Hombre
 
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20-jun-2012, 13:29
#9


Cita:
Publicado por asv81 Ver Mensaje
A eso le llaman lava (lavado de dinero) tienes que llenar una ficha por el monto de donde viene, no recuerdo cuanto creo mas de 3 k o 5 k.
ñloiu7t2q1waszxcvbnm45+54 4478899955211144000.23135 64[RIGHT]847/-**[/RIGHToiu876ytggfrdeescxn. ..´
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3lf0 Hombre
 
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20-jun-2012, 13:31


En los Bancos siempre te van a hacer preguntas, Si depositas > o = a 1000 Dolares tienes que presentar tu DNI
3lf0 está desconectado  

martin_l Hombre
 
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20-jun-2012, 13:31
. Editado por martin_l 20-jun-2012, 13:32

Cita:
Publicado por Leoj Amocich Ver Mensaje
ñloiu7t2q1waszxcvbnm45+54 4478899955211144000.23135 64[RIGHT]847/-**[/RIGHToiu876ytggfrdeescxn. ..´
Totalmente de acuerdo contigo.

----- mensaje añadido, 20-jun-2012 a las 13:32 -----

Cita:
Publicado por 3lf0 Ver Mensaje
En los Bancos siempre te van a hacer preguntas, Si depositas > o = a 1000 Dolares tienes que presentar tu DNI
Nop, el dni es a partir de 10 mil dólares o 30 mil soles junto con el registro de lavado de activos, por menos no te preguntan nada.
martin_l está desconectado  

Leoj Amocich Hombre
 
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20-jun-2012, 13:33


çlñpññpop0909088uuiyytree eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeecccccccc0012ccccc ccñlñooikjunhghfcpñjk`p97 iyuujjhjyujhyu979yijgbcvf 6tuugjgjhjhhjkjhcvcvveeee eeeeeeeevbnvjkk.

----- mensaje añadido, 20-jun-2012 a las 13:37 -----

Cita:
Publicado por Leoj Amocich Ver Mensaje
ñloiu7t2q1waszxcvbnm45+54 4478899955211144000.23135 64[RIGHT]847/-**[/RIGHToiu876ytggfrdeescxn. ..´
Cita:
Publicado por Leoj Amocich Ver Mensaje
çlñpññpop0909088uuiyytree eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeecccccccc0012ccccc ccñlñooikjunhghfcpñjk`p97 iyuujjhjyujhyu979yijgbcvf 6tuugjgjhjhhjkjhcvcvveeee eeeeeeeevbnvjkk.
Disculpen, esos dos mensajes anteriores los envió mi pequeña hija de 3 añitos, ella también quería opinar.
A [LoGaN] le gustó este mensaje
Leoj Amocich está desconectado  

monitor12 Hombre
 
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20-jun-2012, 13:43


cómo va la imprenta? 10000 dolares como dijeron arriba, es la misma cantidad que puedes portar en tu bolsillo en un viaje internacional
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20-jun-2012, 13:45






Depende del tipo de cuenta que apertures... hay cuentas que son hasta 3000 otra 10000 obiamente que si son monto elevados te pediran mas documentacion... alguien que trabaja en bancos te podria informar mejor
A Louis16 le gustó este mensaje
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Montparnasse Hombre
 
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20-jun-2012, 13:47


Que te vaya bien en lo que te propones hacer. Si eres lo suficientemente cauto, como parece ser, es menos probable que te cojan.
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20-jun-2012, 13:53


Esa imagen de arriba xD.
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matias331 Hombre
 
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20-jun-2012, 14:02


Recuerdan la escena de lavado de dinero en Caracortada, aquí es común, creo que no hay vedette que no se haya visto envuelta en este tema.
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20-jun-2012, 14:08


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Totalmente de acuerdo contigo.

----- mensaje añadido, 20-jun-2012 a las 13:32 -----



Nop, el dni es a partir de 10 mil dólares o 30 mil soles junto con el registro de lavado de activos, por menos no te preguntan nada.
Pues en BCP me pide dni cuando deposito 1000 cocos
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Raul_Velazco Hombre
 
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20-jun-2012, 15:26


En el caso de Interbank te solicitan la declaración jurada de activos (así se llama) a partir de 10 mil soles.
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ame230585 Hombre
 
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20-jun-2012, 18:04


En el BancoFalabella también es a partir de 10,000 soles
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